CONSULTORIA<br>NORMATIVA INTEGRAL

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NORMATIVA INTEGRAL

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

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(PLDYFT) CNBV / Siti / PLD

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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

Consultoría Normativa Integral en actividades referentes al cumplimiento de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (PLDYFT) CNBV / Siti / PLD.

OBLIGACIONES CON CONDUSEF
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OBLIGACIONES CON CONDUSEF

Asesoría y Apoyo en el cumplimiento de todas las disposiciones de CONDUSF, como Organismo regulador de los Intermediarios Financieros.

MANUALES, PROCESOS Y FORMATOS
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MANUALES, PROCESOS Y FORMATOS

Elaboración de manuales, procesos y formatos de acuerdo a las disposiciones de las autoridades reguladoras de los Intermediarios Financieros.

SERVICIOS PROFESIONALES

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  • Consultoría
  • Elaboración de Manuales
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  • Entre Otros...
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CR&G CONSULTING PLD Y NORMATIVIDAD INTEGRAL S.C.

El equipo de trabajo de CR&G Consulting está constituido por personal con amplia experiencia en el sector financiero, laborando en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ocupando puestos directivos y de contraloría en Entidades Financieras. [/infotext]


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